비트코인 마진 거래란?

마지막 업데이트: 2022년 6월 21일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
마진거래란 ? 니가 가진것 이상으로 코인 줄테니까 어디 돈놀이 해봐! 그대신 잃으면 알지?

비트코인 마진 거래란?

가상화폐의 열풍이 비트코인의 급락으로 인해 한풀 꺾인듯하다.

(매수세가 상승장에 비해 급격히 줄어든 스탠스)

그래서 온체인데이터를 살펴보면 마진거래를 지원하는 거래소의 입금이 증가하는 추세이다.

비트코인 마진거래란?

간단히 설명하자면 공매수(LONG)와 공매도(SHORT)를 통해서 비트코인을 거래

업비트나 빗썸에서 사고파는 것은 현물 x1 배율로 사고파는 것이고

바이비트 , 비트맥스 등등 에서 최대 x100 배율 (상품에따라다름)을 이용해 코인을 거래하는 것이다.

그렇기 때문에 비트가 떨어져도 돈을 벌 수가 있기 때문에 마진거래를 지원하는 거래소에 입금이 증가하는 것이다.

그럼 100배수로 최대로 땡겨서 거래하면 되는 거 아닌가?

라고 생각할 수 있으나 현물은 1 비트코인을 사면 아무리 떨어지거나 올라도 내 소유이나

마진거래소에서 0.01 비트코인 으로 x100 배율1 비트코인을 공매수(도)를 하게 될시 마진거래소에서는

"강제청산" ( 고객님 돈이 삭제된다구요^^ )이라는게 존재한다ㄷㄷ

즉, 0.01비트코인을 담보로 x100배 공매수계약시 비트코인의 가격이 1% 떨어지면 내 계약이 강제청산되고 사라진다.

롱포지션 강제청산가격 = (진입가격 * 배율) /

숏포지션 강제청산가격 = (진입가격 * 배율) / 이런식으로 강제청산가가 계산된다.

강제청산이라는 무시무시한 부분도 있지만,

큰 레버리지를 사용해 적은시드로 큰 수익을 가져갈수가 있다.

그러니깐 쉽게 1비트가 천만원으로 계산

0.01 비트코인(십만원)으로 x100배율을 사용해 1비트(천만원)의 공매수계약을 했다고하면

비트가 10%가 올랐다 그럼 1비트가 천백만원인데 인데 계약한 천만원을 빼면 백만원의 수익이 난것이다.

정리하면, 배율이 높을수록 강제청산당할 확률이 높아지므로 하이리스크 하이리턴을 따라간다.

그럼 여기서 우리가 어떤 전략을 취해야 할까?

당연히 강제청산되지않고 계속해서 계약을 하면된다

그럼 계속해서 계약을 하려면? 리스크관리를 하면된다.

말은 쉽지라고 하는데 그래서 3가지 Tip을 설명해보려고한다.

1. 시드를 분할해서 계약한다

마진거래를 "게임" 한다라고 생각하면서 거래한다.

게임_메탈슬러그

오락실에 가면 콘솔게임을 하게된다. 원코인으로 끝판왕을 클리어 할수있는가? X

고수가 아니라면 계속해서 돈을 넣어서(insert coin) 목숨을 부지하며 게임을 진행해 나간다.

그럼 이걸 적용해 보면 마진거래를 할때 돈을 무한으로 입금하면 끝판을 가겠지만 현실적으로 불가능하고

횟수를 늘리면 게임을 계속 진행 할수가 있다.

바이비트(BYBIT) 거래소를 예시로 설명해보겠다.

바이비트(BYBIT) 주문창

수량을 100%하면 내시드의 전체가 설정되고

수량을 10%로 하면 내시드의 10%만 수량이 설정이 된다.

10%면 10분의 1 이고, 시드를 10분할 한 것이기 때문에 게임 10판을 진행할수가있다.

그럼 10%의 시드로 할거면 굳이? 라고 할수있으나 배율을 높이면 된다.

10배수를 설정하여 안전하게 하는걸 추천 한다.

(내 시드의 10%의 10배수이면 그냥 내 시드이다. 내 시드로 10번할수있음)

물론, 공격적으로 100배로 게임 10판중에 한판만 크게 이기면 되는거아닌가? 라고 확률적으로도 생각할수있다. 그렇다 10판중 10판 다질 확률보다 1판이라도 승리할 확률이 훨씬더 크기때문에..

10배수를 추천하는 이유는 강제청산가도 감당할만할 난이도이고

이것을 복리로 운영할시 꾸준하게 자산을 불릴수 있기때문이다.( 복리의마법^^ )

굳이 예시를들면 100만원으로 하루에 3%씩 복리로 1년 365일을 수익을 내면? 계산해보길 바란다.^^

2. 스탑로스(Stop-loss)를 설정한다.

바이비트에서 계약이 들어가면 하단에 비트코인 마진 거래란? 목표가/손절가 를 설정할수가 있게 친절하게 구성해 놓았다.

바이빗 하단 계약 UI

펜모양을 클릭하면 이런 팝업이 뜬다.

수정버튼 눌렀을 때 팝업창

그럼 현재 내 계약에대해 목표가와 손절가를 입력하고 확인버튼을 누르면 설정할수가 있다.

스탑로스가 왜팁이야? 라고도 할수있는데 의외로 많은사람들이 비트가 청산가격에 다가갈수록

기도메타를 하면서 손절을 안하고 그냥 강제청산하도록 냅둬버리는 안타까운상황을 많이 보았다.

위에서 말한 게임을 계속하고 싶다면 1목숨중에 1목숨을 다가져가게 하는것보다는 0.1목숨만 가져가게하는게

손절을 짧게 익절을 길게~~~ 기억하길바란다.

기억할게!

바이비트 마진거래란?

자신의 증거금을 증권회사에 맡기고 그 맡긴 증거금을 담보로 돈을 빌려서 거래하는 방식을 뜻합니다.

즉 쉽게 말해 자신의 자금을 담보로 돈을 빌려서 거래하는 고위험 고수익 거래방식입니다.

이때 바이비트 마진배율은 최대 100배라 하였으니 자신이 가진 증거금의 최대 100배 까지 돈을 빌려올 수 있으며 그 만큼 고수익이 가능한 동시에 증거금 모두를 청산당할 수 있는 고위험 상품입니다.

좀 더 이해하기 쉽게 예시를 통해서

먼저 마진거래 이전 일반적인 거래입니다.

자신의 증거금 100만원을 거래소에 넣은 후 비트코인 가격이 50% 상승해서 이득을 봤으면 금액은 150만원이되고.수익은 50만원이 되겠죠?

자신이 지금 가진 돈은 비트코인 마진 거래란? 100만원 뿐임니다.

이 100만원을 거래소에 맡기고 그 100만원을 담보로 다시 100만원을 빌려서 총 200만원을 투자할 수 있으며 이는 마진배율 2배에 해당되겠죠? 이때 위와 동일하게 50% 이익이 나면 그 2배인 100만원 수익이 나고 수익이 난 후 빌린돈 100만원을 거래소에 돌려주면 50% 수익만으로 2배의 수익인 100만원의 수익을 챙길 수 있습니다.

그럴싸하죠? 근대 거래소가 호구도 아니고 그렇게 돈쉽게 빌려주는 자선단체가 아니죠. 위 경우는 수익이 발생한 경우고 반대로 돈을 빌려서 투자한 돈이 마이너스가 된다면? 그렇습니다. 2배 마진배율로 돈을 빌려 -10% 마이너스가 나면 그 2배인 -20% 마이너스나 나게 됩니다.

5배 마진배율로 거래하면 -10% 가 나면 5배인 -50% 돈을 손실이 나겠죠.

마진배율이 높아질수록 수익률도 손실률도 급격하게 증가합니다.

이렇게 마진배율을 높히고 거래를 하면 강제청산되는 경우가 있습니다.

마진콜이라 하며 일정금액 이하 마이너스가 나면 자신의 거래소에 맏기 증거금 모두를 비트코인 마진 거래란? 청산당하게 됩니다.

말그대로 빈털털이가 되며 마진배율이 높아질 수록 점점 청산이 발동하는 간격이 좁혀집니다.

이는 점점 더 청산할 가능성이 높다는 뜻이겠죠?

지금까지 마진거래에 대한 개념이었습니다.

그럼 다음은 마진거래의 두가지 방법 공매수 공매도 소개입니다.

공매수는 앞으로 비트코인 마진 거래란? 가격이 오를것을 예상하고 거래소에서 돈을 빌려서 투자하는 방법입니다.

이전 예시에서 등장한것이 마진거래 공매수입니다.

그럼 반대로 공매도는? 그렇습니다.

가격이 내릴것을 예상하고 거기에 거래소에 돈을 빌려 투자하는 방식입니다.

가격이 내릴수록 수익이나는 시스템이죠.

때문에 일반거래소에서는 가격이 오를경우만 수익을 기대하실 수 있지만 바이비트 마진거래 공매도를 통해서 가격이 내릴것을 예상하고 거래소에서 돈을 빌려 투자하여 가격하락에서도 수익을 거둘 수 있습니다.

예를 들면 1코인에 100만원하는 코인을 거래소에서 빌려서 시중에 100만원에 판매합니다.

그럼 내 자본은 100만원이 비트코인 마진 거래란? 되며 나중에 가격이 하락하여 반값이 되었다? 하면 50만원에 코인을 1개 사서 거래소에 코인 1개를 갚으면 됩니다.

비트코인 거래소 코인원 경찰조사

2017년 1월 9일 비트코인 거래소 코인원이 경찰의 수사를 받고있다. 마진거래를 했다는 혐의이다. 그렇다면 마진거래란 무슨 뜻인가?

마진거래란?

마진거래는 쉽게 말해, 개인들이 갖고 있는 돈보다 더 큰 규모의 거래를 할 수 있는 걸 말합니다. 띠용~~ 어렵게 정의대로 말한다면 '매매 대금의 일정비율에 해당하는 증거금을 증권회사에 예탁하고 필요한 자금 또는 주권을 차입하는 비트코인 마진 거래란? 것'을 말합니다.

코인원의 마진거래?

코인원은 비트코인 거래소 이고 마진거래를 허용합니다. 예를들어 비트코인을 하나밖에 살 수 없는 사람도 코인원의 마진거래를 활용하여 비트코인을 다섯개도 살 수 있는 것이지요. 이는 보통 은행에서 신용을 담보로 대출을 해주듯이 비트코인 마진 거래란? 코인원측에서 '너가가진 비트코인 하나살돈, 그걸 담보로 다섯개 살 수 있게 해줄게'하는 것입니다.

마진거래란 ?

니가 가진것 이상으로 코인 줄테니까 어디 돈놀이 해봐! 그대신 잃으면 알지?

그게 왜 문제?

그게 왜 문제일까요? 만약 비트코인 1개들 담보로 5개를 사게 되었습니다. 그리고 가격이 떡상해서 코인원 거래소에 빌린 4개를 값고도 돈이 남았다면 남는장사겠지요! 그런데 그게 아니라 마진거래로 구매를 했는데도 너무 하락해서 코인원에게 빌린돈을 값을 여력도 안된다면!

이때는 큰일이겠지요. 담보잡힌 코인도 코인원에서 강제로 가져가게 되고(마진콜 발동) 자산을 청산당하게 되겠죠. 즉 마진거래를 이용한 거래법은 주식시장이나 코인시장에서 굉장히 리스크한 행위입니다.(하이리크스 하이리턴) 게다가 공매도까지 가능하다면(앞으로 코인의 가격이 떨어질 것이다에 손모가지를 거는 것) 완전 도박판이 되겠지요. 일반적인 빗썸과같은 비트코인 거래소에서는 공매도와 같은 마진거래가 불가능합니다. 그렇지만 코인원에서는 가능하지요.

코인원만 신났다!

그렇다면 이렇게 마진거래가 가능하다면 가장 웃고있을 곳은 어디일까요? 바로 비트코인 거래소 이겠죠. 바로 코인원만 신나는 꼴입니다.

코인가격이 오르든 내리든 올린다에 거는 측에서 돈벌고 내린다는 측에서 돈벌고 수수료장사하기 딱이겠지요? 완전 도박판이 된 코인판에(코인 거래소 코인원에) 경찰이 칼을 빼든 것입니다. !

경찰이 빼든 칼

이런 마진거래에 대해서 경찰이 조사를 시작했습니다. 검찰이나 법무부에서 내려오는 조치들에 비해서 강제성이 크지는 않겠지만 안그래도 시끄러운 코인판에서 마진거래의 위험성을 알리는 경종이되겠네요. 어떻게 될지는 앞으로 지켜봐야겠지만 코인 흘러가는 모습이 도박판이랑 똑같아서 심히 걱정되네요..

비트코인 마진거래 가이드북

블로그 이미지

안녕하세요. 해당 가이드북에서는 비트코인 마진거래에 대해서 알아보겠습니다. 아래의 글 에 접속하시면 자세하고 상세하게 정보를 확인할 수 있습니다. 참고하셔서 도움이 되시길 바랍니다.

비트코인 마진거래

오늘의 해당 글에서는 비트코인 마진거래 하는법 및 마진거래소 사이트 주요 4곳에 대해서 상세하고 자세하게 알아보고 간단하게 설명하는 시간을 가지도록 하겠습니다. 마진거래란 증권사나 거래소 등에 증거금을 예치하고 암호화폐나 선물상품 등 종목이나 상품을 매매할 때, 해당 증거금을 담보로 공매도나 공매수를 하는 거래를 이야기합니다. 즉 암호화폐의 시세가 내릴 것으로 비트코인 마진 거래란? 예상되면 숏 포지션을, 오를 것으로 예상되면 롱 포지션을 잡아서 레버리지 효과로 수익을 얻을 수 있습니다. 참고로 자세한 내용은 비트코인 마진거래 하는법 5가지와 마진거래소 사이트 순위 글을 참고하셔도 좋습니다. 아래 비트코인 마진거래소 사이트는 한국인들이 많이 사용하는 거래소를 기준으로 산출하였습니다. 바이낸스는 2017년 7월에 설립된 전 세계에서 규모가 가장 큰 암호화폐 거래소입니다. 해당 거래소의 목표는 전 세계 금융 활동의 최전선으로 암호화폐 거래소가 위치하게 만드는 것이라고 합니다. 해당 거래소는 세계에서 가장 규모가 큰 것 외에도 TRUSTED WALLET 및 RESEARCH, CCADEMY, BINANCE CHAIN 프로젝트 등 사용자를 위한 다양한 생태계를 구축하고 있습니다. 해당 거래소의 자세한 사용법은 바이낸스 가입방법 5단계 및 사용법과 입금(수수료 할인) 글을 참고해주세요. 요즘 사용자를 위한 적극적인 마케팅으로 바이비트 거래소를 이용하는 투자자가 빠르게 증가하고 있습니다. 박호두 등 여러 유명 방송인이 간접적인 바이비트 홍보를 진행하고 있습니다. 해당 거래소의 특이한 장점은 바이낸스는 1배숏을 취해도 로스컷 위험이 있는 반면에, 바이비트는 1배 숏 포지션을 취해도 청산가가 존재하지 않아 펀비를 무제한으로 수령할 수 있습니다. 다만 현물 거래가 못한다는 점, 거래 가능한 암호화폐가 한정적인 점, 출금이 하루 3번 제한 된다는 단점이 있습니다. 해당 거래소의 자세한 사용법은 바이비트 마진거래 9가지 사용법 및 펀딩비 출금시간 안내 글을 참고해주세요. 비트맥스는 비트코인 역사와 함께한 거래소라고 평가받을 정도로 오랫동안 운영된 거래소입니다. 하지만 슬리피지 비트코인 마진 거래란? 오버로드 문제로 거래가 되지 않는 현상이 종종 발생하여 사용자의 신뢰를 잃기도 했지만, 그러한 문제들이 현재는 전혀 없이 빠르고 깔끔하게 거래할 수 있습니다. 여전히 많은 분이 이용하고 있으며, 마진거래만을 지원하는 전문 사이트입니다. 세계 최초로 레버리지 최대 100배까지 가능 서비스를 도입하였습니다. 해당 거래소의 자세한 사용법은 비트맥스 마진거래 7가지 및 입금 출금 방법(신원인증) 글을 참고해주세요. 해당 거래소는 세계 4위의 마진이 가능한 거래소입니다. 일반적으로 미국 거래소라고 많은 분이 인식하는 것과 달리 바부다 소속입니다. 이 거래소는 2019년 5월에 설립되었으며, 현재 바이낸스가 주요 주주로 함께하고 있습니다. 해당 거래소의 자세한 사용법은 FTX 거래소 마진거래 방법 3가지와 입금 방법 수수료 글을 참고해주세요. 그럼 지금부터 비트코인 마진거래 방법에 대해서 5단계에 걸쳐서 알아보도록 하겠습니다. 해당 글에서는 세계 1위 거래소인 바이낸스 기준으로 설명드리겠습니다. 우선 바이비트, 비트맥스, FTX, 바이낸스 등 마진거래를 지원하는 비트코인 마진 거래란? 거래소에 비트코인 마진 거래란? 가입을 해주세요. 관련 자세한 내용은 바이낸스 가입방법 6단계 및 입금과 사용법 (수수료 할인) 글을 참고하시면 간단하게 따라할 수 있습니다.

비트코인 마진 거래란?

폴로닉스가 클램 가격 급락으로 마진거래 렌딩 풀에 있던 비트코인 1800개가 손실을 입었다고 7일(현지시간) 밝혔다.

폴로닉스가 클램 가격 급락으로 마진거래 렌딩 풀에 있던 비트코인 1800개가 손실을 입었다고 7일(현지시간) 밝혔다.

미국 암호화폐 거래소 폴로닉스가 최근 마진거래 서비스로 거액의 손실을 본 것으로 나타났다. 손실 규모가 비트코인 1800개 달했다.

마진거래란 투자자가 일정 금액의 담보를 제공한 뒤 거래소에서 돈을 빌려 투자할 수 있게 해주는 서비스인데, 담보를 넘어서는 손실이 발생할 경우 계약이 청산되는 것이 일반적이다. 빌려주는 입장에서 손해를 볼 가능성은 크지 않은 구조다.

그런데도 폴로닉스가 마진거래로 큰 손실을 본 것은 청산 시스템에 제대로 작동하지 못할 만큼, 암호화폐 가격이 갑자기 확 떨어졌기 때문이다.

폴로닉스에 따르면 이번에 손실을 본 마진거래는 클램(CLAM)이라는 암호화폐를 거래하는 시장이다. 클램 가격의 갑작스런 가격 하락으로 폴로닉스 마진거래 대출 풀에 참여하는 이들이 비트코인 1800개, 대출 원금 전체로 치면 16% 가량의 손실이 발생한 것이 이번 사건의 골자다. 5월 26일(현지시간) 기준 폴로닉스에서 클램 가격은 45분만에 77%가 급락했다.

폴로닉스는 7일(현지시간) 공식 미디엄 블로그를 통해 마진거래와 관련해 비트코인 자금 손실에 관한 공지를 게재했다. 회사측에 따르면 이번 사건으로 피해를 본 이들은 폴로닉스 전체 이용자의 0.4% 수준이다.

폴로닉스 렌딩풀은 마진거래를 하는 투자자에게 해당 거래소의 다른 이용자가 자신이 보유한 암호화폐를 빌려주는 방식으로 운영된다. 암호화폐를 빌려준 이들은 향후 이자 수익을 얻을 수 있다. 하지만 폴로닉스 사례를 보면 급격한 가격 변동 상황에선 마진거래는 빌려주는 이들에게도 리스크가 될 수 있다.

폴로닉스도 이용자 보호 차원에서 클램 외에 비트셰어(BTS), 팩톰(FCT), 메이드세이프(MAID) 4가지 토큰에 대한 마진거래를 일시 중단한다고 밝혔다. 폴로닉스는 이들이 현재 유동성이 낮다고 판단해 거래 목록에서 우선 제외키로 결정했다고 설명했다. 회사 측은 향후 상황이 개선되면 이들의 마진거래를 재개한다는 방침이다. 또 마진거래 시장의 위험을 지속적으로 모니터링하고 기존 거래에서 문제가 발견될 시 거래를 중단할 수 있음을 강조했다.


0 개 댓글

답장을 남겨주세요